V databázi máme 3 458 zodpovězených dotazů

Výsledky vyhledávání aml

Nalezeno 8 právních předpisů:

  • 253/2008 Sb., Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

  • 72/2014 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act

  • 274/2022 Sb., Nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2022 sp. zn. Pl. ÚS 30/21 ve věci návrhu na zrušení bodu 80 v části vymezené ve sloupci druhém přílohy č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 208/2021 Sb.

  • 319/2017 Sb., Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu

  • 305/2016 Sb., Vyhláška o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Nejste přihlášen, nemůžete si tak zobrazit obsah těchto ani dalších nalezených předpisů.

Byly nalezeny 2 dotazy s odpovědí.

Obec prodává budovu. Je povinna při prodeji vyplňovat formulář AML?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Kdo je politicky exponovanou osobou na úrovni obce?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.